Вакансии

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Обязанности:

  • Участие в разработке и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
  • Организация и непосредственное участие в разработке внутренних документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений в области финансового мониторинга.
  • Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ, своевременное информирование структурных подразделений о соответствующих изменениях, а также внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
  • Ежедневный мониторинг всех операций клиентов Банка на предмет выявления операций/ сделок, имеющих признаки необычных, сомнительных в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
  • Документальное фиксирование информации, сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
  • Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
  • Проведение мероприятий по предотвращению сомнительных операций с целью снижения операционного и репутационного рисков Банка.

 

Требования:

  • Высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет, а при отсутствии указанного образования — не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее года.
  • Стаж работы в кредитных/финансовых организациях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 2 лет;
  • Соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам в соответствии с Указаниями Банка России от 9 августа 2004 г. N 1486-У;
  • Владение компьютером: продвинутый пользователь, навыки использования специализированных программных продуктов;
  • знание нормативных документов Банка России в области ПОД/ФТ;
  • внимательность, ответственный подход к работе.

 

Условия:

  • работа в стабильном банке, работающем на рынке банковских услуг с 1993г.;
  • полное соблюдение трудового законодательства;
  • возможность профессионального и карьерного роста;
  • корпоративные мероприятия;
  • график работы 5/2, рабочий день 8 часов, обеденный перерыв – 55 мин., выходные дни – суббота, воскресение.
  • офис в центре города.

 

Банк НБС ценит каждого сотрудника и всегда готов принять в свою команду профессионалов своего дела. Вы можете отправить резюме на адрес электронной почты info@nbsrf.ru и, в случае заинтересованности, мы обязательно с вами свяжемся.

Остались вопросы? Напишите нам

Написать

Закажите обратный звонок. Мы вам перезвоним

Хотите открыть счет?

Узнать подробнее